星空体育(中国)官方网站捣毁 涉洗钱$3900万!墨尔本多名华人落网警方缴获大量现金、名牌包及!华人区更被彻底盯上最近,一个在澳洲的华人犯罪团伙被指控,利用在墨尔本的关系网洗钱,往中国转了超过$3900万的资金。
雅虎新闻3月28日报道称,澳洲警方近日捣毁一个洗钱团伙,该团伙涉嫌通过墨尔本的犯罪网络将3900多万澳元转移。
澳洲联邦与维州警方和金融犯罪监管机构Austrac展开联合调查后,捣毁了一个参与洗钱的犯罪团伙,目前已对该团伙的4名成员提出指控。
一名23岁的South Yarra男子将于周四出庭,他被控涉嫌处理犯罪所得的资金或财产,价值超过100万澳元。
他此前被指控走私毒品,据称涉及2022年9月企图从南非发往澳洲的一批橡胶地垫中藏匿大量。
警方于2月逮捕了一名42岁的Doncaster East男子星空体育(中国)官方网站,他被指控为该犯罪团伙的资金交易提供便利。
而在3月初,一名37岁的Box Hill男子被控涉嫌汇款约2000万澳元。此后,Austrac暂停了汇款公司的注册。
警方在Doncaster East、Box Hill和市中心的房产搜查中查获了3把水弹枪、仿制、手机、电子设备、名表,以及212000澳元现金星空体育(中国)官方网站。
对于这一次的打击犯罪行动,联邦警司Simone Butcher表示,这次调查挫败了一个跨国严重组织犯罪集团在澳大利亚和海外的非法活动。
“这些逮捕行动再次提醒澳大利亚和海外的犯罪集团,澳大利亚联邦和我们的执法伙伴不会容忍罪犯在我们的社区经营非法企业。
这个犯罪集团在短短一个月内洗钱的非法财富达到了惊人的3900万美元,这比大多数辛勤工作的人一辈子赚的钱都多。
洗钱是犯罪活动的命脉。这种犯罪不仅支持严重的有组织犯罪,而且还有助于促进敲诈勒索、绑架和非法贩毒等其他非法活动。”
AUSTRAC情报总监Markus Erikson表示,AUSTRAC金融情报分析师的专业知识在破坏这一犯罪活动方面发挥了重要作用。
“我们很自豪能够协助执法伙伴,提供专门的金融犯罪支援,帮助他们揭露这些犯罪分子使用的复杂洗钱方法。”
据最新报道,澳洲联邦(AFP)从长江集团又缴获了价值$1.1亿的豪华房产、汽车、船和现金。
10月24日下午3点,即“长江换汇”被查封的前一天,小k刚交易完,将$2万汇给身处中国的家人。这笔钱一直没有到账。
Candy与小K有着相同的境遇,她于本周一和周二,使用“长江换汇”分2次将$4000汇往中国。
“不过,我还算比较幸运的。”她回想起来不无感慨,“因为人在中国,换了手机,没法接收验证码,被银行限额了,每天只能换$2000。”
“本来我是打算直接换大额的,要是直接转过去,肯定就没了。感谢银行给我限了额星空体育(中国)官方网站。”她为此感到庆幸。